Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025200000022
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5200000222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01966-B
1.6 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=793
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения
1) Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Решения по вопросам повестки, указанным ниже, приняты единогласно.
2) Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.1.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк» следующие вопросы, внесенные акционерами и рассмотренные Советом директоров ПАО «НБД-Банк»:
1.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
1.1.2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
1.1.3. О внесении дополнения в Положение о совете директоров ПАО «НБД-Банк».
1.1.4. О внесении дополнения в Кодекс корпоративного поведения ПАО «НБД-Банк».
1.1.5. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «НБД-Банк». Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2023 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества. Определить следующий размер дивидендов: на одну размещенную обыкновенную акцию: 2 672 (две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля.
Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.
1.2.Включить выдвинутых акционерами ПАО «НБД-Банк» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НБД-Банк»:
-Клименко Александр Сергеевич;
-Лобова Татьяна Владимировна;
-Лунин Виктор Николаевич;
-Максименков Евгений Иванович;
-Поляков Николай Федорович;
-Солодкий Павел Михайлович;
-Сухов Роман Владимирович;
-Шаронов Александр Георгиевич.
1.3. Включить выдвинутых акционерами ПАО «НБД-Банк» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «НБД-Банк»:
-Агеева Александра Викторовна;
-Васильев Дмитрий Владимирович;
-Макеев Артем Алексеевич;
-Мокринская Лидия Анатольевна.
2.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (с обоснованием построения плана распределения капитала по значимым рискам на 2024 год) (Приложение №1).
3) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02 февраля 2024 года.
4) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05 февраля 2024 года, №1.
5) Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10301966B от 30.05.2008, ISIN RU000A0ZYTX3, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Директор расчетного центра (доверенность от 21.11.2023 №41/23-875)
С.В. Вертлиб
(подпись)
3.2. Дата «05» февраля 2024 г.